Nonostante la Procura Speciale di Stato abbia aperto un'indagine più di cinque anni fa in seguito all'annuncio della Rete per l'Affermazione del Settore Non Governativo (MANS) secondo cui l'ex presidente Milo Đukanović e suo figlio Blažo avrebbero stipulato accordi segreti nel 2012 sulla gestione dei loro beni.........

 

Nonostante la Procura Speciale di Stato abbia aperto un'indagine più di cinque anni fa in seguito all'annuncio della Rete per l'Affermazione del Settore Non Governativo (MANS) secondo cui l'ex presidente Milo Đukanović e suo figlio Blažo avrebbero stipulato accordi segreti nel 2012 sulla gestione dei loro beni, ad oggi non vi è alcuna conferma se le accuse siano state ritirate o se il procedimento sia ancora in corso.

Questo caso è noto come "Pandora Papers".

D'altro canto, sono trascorsi undici anni da quando oltre 370 giornalisti di più di cento testate in tutto il mondo pubblicarono simultaneamente l'inchiesta dei "Panama Papers" con il supporto del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ). Lo scandalo portò alla luce i nomi di individui, tra cui alcuni provenienti dal Montenegro, e di società offshore a loro collegate.

Nonostante l'allora Procura Speciale avesse aperto un'indagine per accertare eventuali reati di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, ad oggi nessuno è stato incriminato.

L'inchiesta, vincitrice del Premio Pulitzer, si basava sulla fuga di notizie relative a milioni di documenti dello studio legale panamense Mossack Fonseca. L'archivio di documenti, ottenuto inizialmente dai giornalisti del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e condiviso con l'ICIJ, conteneva dettagli sui segreti finanziari di 140 politici, celebrità e imprenditori di tutto il mondo, rivelando come avessero trasferito denaro attraverso un sistema occulto in paradisi fiscali offshore. La pubblicazione dei documenti è iniziata il 3 aprile 2016.

I "Pandora Papers" sostengono che nel 2012 Milo e Blažo Đukanović abbiano stipulato accordi segreti per gestire i loro beni, nascondendosi dietro una complessa rete di società collegate tra loro nel Regno Unito, in Svizzera, nelle Isole Vergini britanniche, a Panama e a Gibilterra.

Secondo queste accuse, pubblicate nell'autunno del 2021, il figlio dell'ex presidente del Montenegro avrebbe utilizzato questa struttura per costituire due società occulte con filiali a Londra e in Montenegro.

Il Centro di ricerca MANS ha ottenuto questi dati attraverso un'indagine globale sulle attività offshore denominata "Pandora Papers", condotta dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) con partner provenienti da 117 paesi.

La questione è stata riproposta dopo che le deputate del governo Branka Marković (PES) e Slađana Kaluđerović (SNP) hanno chiesto aggiornamenti sulla vicenda in questione.

Ricordiamo che i segreti del patrimonio e degli affari di leader mondiali, politici e miliardari sono stati svelati in una delle più grandi fughe di dati finanziari , i cosiddetti "Pandora Papers".

Nei documenti di società offshore noti come Pandora Papers sono stati rinvenuti i nomi di circa 35 leader, tra attuali ed ex, e di circa 300 funzionari, tra cui giudici, ministri, sindaci e generali dell'esercito. I documenti includono persone provenienti da oltre 90 paesi del mondo, nonché più di 100 miliardari e celebrità. Tra questi figurava anche l'ex capo del regime,  Milo Đukanović.

Ricordiamo che nel 2012 Djukanovic e suo figlio Blažo stipularono accordi segreti di gestione patrimoniale, nascondendosi dietro una rete di società con sede nel Regno Unito, in Svizzera, nelle Isole Vergini britanniche, a Panama e a Gibilterra, secondo quanto dichiarato dal Centro di ricerca MANS, che ha partecipato all'inchiesta globale Pandora Papers.

Si presume inoltre che il figlio del presidente del Montenegro abbia utilizzato tale struttura per costituire due società occulte con filiali a Londra e in Montenegro .

Questo caso ha scosso l'opinione pubblica in Montenegro e la Procura speciale di Stato ha avviato un'indagine.

Nel dicembre 2021, il nostro portale ha inviato delle domande alla SDT, all'epoca guidata da Milivoje Katnić, in merito allo stato di avanzamento dell'indagine sul caso "Pandora Papers", per il quale MANS accusava l'attuale presidente del Montenegro, Milo Đukanović, e suo figlio, e se avessero richiesto ulteriori informazioni al Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi di Washington, che stava conducendo un'indagine globale sulle attività finanziarie offshore dei "Pandora Papers".

"In merito alle vostre domande, desidero informarvi che l'indagine sul caso sopra menzionato è in corso e che stiamo adottando attivamente tutte le misure e le azioni di nostra competenza per fare luce sull'evento giuridico penale in questione", si legge nella risposta dell'SDT a IN4S all'epoca.

Mil Ivoje Katnic

MANS ha pubblicato documenti che dimostrano come Milo Đukanović abbia costituito il Victoria Trust e suo figlio il Capecastel Trust . I trust sono stati istituiti per un periodo di 80 anni e la società che li gestisce è autorizzata ad acquistare e vendere immobili e società per conto di Đukanović, ad aprire nuove società e conti bancari, a concedere e ricevere prestiti e a svolgere diverse altre attività.

In risposta alle domande di MANS e ICIJ, Milo Đukanović ha ammesso di aver fondato il Victoria Trust nel 2012, sottolineando di non essere stato un funzionario pubblico all'epoca. Afferma che alla fine di quell'anno, dopo essere stato nominato Primo Ministro, ha trasferito la proprietà del suo trust al figlio Blaž.

In una dichiarazione rilasciata dal gabinetto di Djukanovic in seguito alla pubblicazione dei Pandora Papers, si afferma che "la pubblicazione da parte dell'organizzazione non governativa MANS è una manipolazione malevola e l'ennesimo tentativo di screditare il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, e i membri della sua famiglia".

L'SDT ha interrogato oralmente Ćalović Marković, Milo Đukanović per iscritto

La Procura speciale di Stato ha interrogato Vanja Ćalović Marković, direttrice della Rete per l'affermazione del settore non governativo, nella sua veste di cittadina, in merito al caso "Pandora Papers", consentendo al contempo al Presidente del Montenegro, Milo Đukanović, di rilasciare una dichiarazione scritta sulla questione.

Dopo l'udienza, Ćalović ha dichiarato di non aspettarsi che la Procura speciale, guidata da Milivoje Katnić, conduca un'indagine adeguata su queste accuse:

"Credo che la procura non sia pronta a condurre un'indagine seria, ma che il signor Katnić stia solo guadagnando tempo per Đukanović, in modo che possa tentare di distruggere le prove e influenzare i testimoni", ha dichiarato Ćalović nel 2021.

Il nuovo Ufficio del Procuratore Speciale avvierà presto, se non l'ha già fatto, un'indagine sull'intero caso Pandora Papers? IN4S invierà delle domande e questo testo servirà da introduzione a un altro tema che il nostro portale affronterà e che contribuirà a far luce sul periodo oscuro nel funzionamento delle élite al potere in Montenegro.